ผู้นำแบงก์ไทยรับ การตรวจจับเครือข่ายฟอกเงินข้ามธนาคารยังเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
ผลสำรวจล่าสุดในกลุ่มผู้นำทีมบริหารจัดการการทุจริต ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารไทย พบว่า การทลายเครือข่ายบัญชีม้าที่กระจายตัวอยู่ตามสถาบันการเงินหลายแห่ง…
Read More...
Read More...